مُتهما قضية غسل الأموال في السعودية | قصة 2.5 مليون ريال جمعها مقيمان من جرائم ومخالفات
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة السعودية بأنه تمت إحالة مقيمين اثنين لتحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية بتهمة غسل الأموال، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية قادت إلى اتهام المقيمين بتهمة غسل الأموال"، وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في حيازة مبلغ نقدي يقدر بمبلغ 2 مليون و480 ألف ريال سعودي (661 ألفا و105 دولار)، وتحويله إلى حسابات لكيانات تجارية بهدف تمويه مصدر وملكية هذه الأموال.
إقرأ ايضاً:حراسة عرين الليث | الشباب السعودي يطرح أول صفقاته الأجنبية.. قرب انتهاء الانتقالات الشتويةيستمر في التراجع | أسعار الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2025
تبين بناءً على التحقق من مصدر هذه الأموال أنها متعلقة بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، وتم اعتقال المتهمين وتقديم الدعوى الجزائية العامة ضدهم أمام المحكمة المختصة، بناءً على الأدلة المتاحة واتهاماتهم، وتم أيضاً إحالة الكيانات التجارية المتورطة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
المصدر أكد أن النيابة العامة تواصل مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل حزم وتصميم، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسعى للإضرار بالأمن الاقتصادي والمالي للمملكة، وستلجأ إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا السياق.
- رواتب عالية | شركة أيوا للبصريات تعلن عدة وظائف موسمية.. وهذه المؤهلات المطلوبة!
- في عدة مدن سعودية | شركة المراعي تفتح باب التوظيف للسعوديين بشروط بسيطة والتقديم إلكتروني
- كيف تحصل على تذاكر طيران مخفضة في السعودية؟
- الأمن السيبراني السعودي يصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديثات لاندرويد
- الجنيه في سقوط مدوي امام الدولار والريال السعودي وهذه حيلة المغتربين المصريين في السعودية؟